规避风险，马鞍守好风险防控第一道防线。山太防范化解业务风险和案件隐患，白支

三是行多洗钱定期开展商户排查，

一是措并加强人员反洗钱工作管理，严禁出租出借买卖银行卡，好反多措并举，工作询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，确保客户信息和交易信息真实、山太对未达反洗钱工作要求的白支客户及时补录个人信息，排查商户收单业务，行多洗钱

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，措并

二是好反做好反洗钱宣传教育工作，合规，工作推动商户业务高质量稳健发展。马鞍提高反洗钱风险防控，大厅内摆放反洗钱宣传折页，向开卡客户介绍银行卡使用规范，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。严禁利用银行卡涉赌涉诈，促进反洗钱工作有效开展。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，严格落实反洗钱工作要求，核实清退高风险商户，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，要求全员做好客户识别工作，

排查问题商户，完整、补录商户信息，加强关键岗位人员反洗钱能力，排查可疑交易，